CONSEIL D'ADMINISTRATION
Actel est administrée par un conseil d'administration composé de 15 membres.
Le conseil d'administration est composé d'administrateurs non exécutifs et d'administrateurs exécutifs.
Les administrateurs non exécutifs sont:
-Les administrateurs représentant les associés de référence qui sont nommés sur présentation des membres de la SCRL PSH, holding faîtier du groupe P&V.
-Les administrateurs indépendants.
Les administrateurs exécutifs sont les membres du Comité de la société.
Ils ne peuvent jamais constituer la majorité du conseil d'administration.
Liste des fonctions extérieures des membres du Conseil d'administration
Pour la liste des fonctions extérieures des administrateurs du Groupe P&V exercées en dehors du Groupe, cliquez ici
Rémunération des membres du Conseil d'administration
La rémunération des administrateurs non exécutifs consiste exclusivement en jetons de présence pour chaque réunion du conseil d'administration à laquelle ils ont assisté. Le président, le vice-président et les membres des comités spécialisés bénéficient à ce titre d'une rémunération fixe supplémentaire. Le montant des jetons de présence et des rémunérations fixes supplémentaires peut ê réévalué en fonction de l'évolution du marché et de l'évolution des responsabilités.
Actel est administrée par un conseil d'administration composé de 15 membres.
Le conseil d'administration est composé d'administrateurs non exécutifs et d'administrateurs exécutifs.
Les administrateurs non exécutifs sont:
-Les administrateurs représentant les associés de référence qui sont nommés sur présentation des membres de la SCRL PSH, holding faîtier du groupe P&V.
-Les administrateurs indépendants.
Les administrateurs exécutifs sont les membres du Comité de la société.
Ils ne peuvent jamais constituer la majorité du conseil d'administration.
| Guy PEETERS Secrétaire Général du NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN |
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESIDENT DU COMITE DES RENUMERATIONS PRESIDENT DU COMITE DES NOMINATIONS |
| DAB MANAGEMENT BVBA Représentée par Dirk BOOGMANS, Gérant |
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT PRESIDENT DU COMITE D'AUDIT |
| Alain CLAUWAERT Président de La Centrale Générale FGTB |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF MEMBRE DU COMITE DES NOMINATIONS |
| Francis COLARIS | MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION |
| Armel DUMORTIER Directrice des Moyens Généraux de IDETA SCRL |
ADMINISTRATEUR INDEPENDENT MEMBRE DU COMITE D'AUDIT |
| GEFORMEX SPRL représentée par Max HOOGSTOEL, Gérant |
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT MEMBRE DU COMITE D'AUDIT |
| Jean-François HOFFELT Secrétaire Général de FEBECOOP ASBL |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF |
| William JANSSENS Administrateur-délégué de GROUP MULTIPHARMA et de MULTIPHARMA SCRL |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF MEMBRE DU COMITE DES NOMINATIONS |
| herwig JORISSEN Président de la Centrale des Métallurgistes de Belgique |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF |
| Jean-Pascal LABILLE Secrétaire Général de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF MEMBRE DU COMITE DES NOMINATIONS |
| Martine MAGNEE | MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION |
| T.M. CONSULTING BVBA représentée par Tony MARY, Gérant |
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT MEMBRE DU COMITE D'AUDIT MEMBRE DU COMITE DES RENUMERATIONS MEMBRE DU COMITE DES NOMINATIONS |
| Jean-Marie REINHARD Professeur en Sciences Actuarielles à l'ULB |
ADMINISTRATEUR NON EXECUTIF MEMBRE DU COMITE D'AUDIT MEMBRE DU COMITE DES RENUMERATIONS |
| Hilde VERNAILLEN | PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION |
| Martin WILLEMS | MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION |
Liste des fonctions extérieures des membres du Conseil d'administration
Pour la liste des fonctions extérieures des administrateurs du Groupe P&V exercées en dehors du Groupe, cliquez ici
Rémunération des membres du Conseil d'administration
La rémunération des administrateurs non exécutifs consiste exclusivement en jetons de présence pour chaque réunion du conseil d'administration à laquelle ils ont assisté. Le président, le vice-président et les membres des comités spécialisés bénéficient à ce titre d'une rémunération fixe supplémentaire. Le montant des jetons de présence et des rémunérations fixes supplémentaires peut ê réévalué en fonction de l'évolution du marché et de l'évolution des responsabilités.