RAAD VAN BESTUUR
Actel wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 15 leden.
De raad van bestuur bestaat uit niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders.
De uitvoerende bestuurders zijn :
- De bestuurders die de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen, benoemd op voorstel van de leden van de CVBA PSH, de overkoepelende holding van de P&V Groep.
- De onafhankelijke bestuurders.
De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité van de onderneming.
Zij kunnen nooit de meerderheid vormen van de raad van bestuur.
Lijst van de externe functies van de leden van de Raad van Bestuur
Klik hier voor de lijst van de externe functies van de bestuurders van de P&V Groep.
Verloning van de leden van de Raad van Bestuur
De verloning van de niet-uitvoerende bestuurders bestaat enkel uit presentiegelden voor elke vergadering van de raad van bestuur waar ze aanwezig zijn. De voorzitter, vice-voorzitter en de eleden van de gespecialiseerde comité's genieten van een bijkomende vaste verloning. Het bedrag van de presentiegelden en de bijkomende vaste verloningen kan worden herzien in functie van de marktevolutie en de verandering van verantwoordelijkheden.
Actel wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit 15 leden.
De raad van bestuur bestaat uit niet-uitvoerende en uitvoerende bestuurders.
De uitvoerende bestuurders zijn :
- De bestuurders die de referentieaandeelhouders vertegenwoordigen, benoemd op voorstel van de leden van de CVBA PSH, de overkoepelende holding van de P&V Groep.
- De onafhankelijke bestuurders.
De uitvoerende bestuurders zijn de leden van het Directiecomité van de onderneming.
Zij kunnen nooit de meerderheid vormen van de raad van bestuur.
| Guy PEETERS Algemeen Secretaris van het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN |
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOORZITTER VAN HET REMUNERATIECOMITÉ VOORZITTER VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ |
| DAB MANAGEMENT BVBA Vertegenwoordigd door Dirk BOOGMANS, Zaakvoerder |
ONAFHANKELIJKE BESTUURDER VOORZITTER VAN HET AUDITCOMITE |
| Alain CLAUWAERT Voorzitter van de Algemene Centrale ABVV |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER LID VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ |
| Francis COLARIS | LID VAN HET DIRECTIECOMITE |
| Armel DUMORTIER Directrice des Moyens Généraux de IDETA SCRL |
ONAFHANKELIJKE BESTUURDER LID VAN HET AUDITCOMITE |
| GEFORMEX SPRL vertegenwoordigd door Max HOOGSTOEL, Zaakvoerder |
ONAFHANKELIJKE BESTUURDER LID VAN HET AUDITCOMITE |
| Jean-François HOFFELT Algemeen secretaris van FEBECOOP NVZW |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER |
| William JANSSENS Gedelegeerd bestuurder van de MUTIPHARMA GROEP en MULTIPHARMA CVBA |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER LID VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ |
| Herwig JORISSEN Voorzitter van de CENTRALE VAN DE METAALINDUSTRIE VAN BELGIE |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER |
| Jean-Pascal LABILLE Algemeen Secretaris van het NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER LID VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ |
| Martine MAGNEE | LID VAN HET DIRECTIECOMITE |
| T.M. CONSULTING BVBA vertegenwoordigd door Tony MARY, Zaakvoerder |
ONAFHANKELIJKE BESTUURDER LID VAN HET AUDITCOMITE LID VAN HET REMUNERATIECOMITÉ LID VAN HET BENOEMINGSCOMITÉ |
| Jean-Marie REINHARD Professor Actuariële Wetenschappen aan de ULB |
NIET-UITVOERENDE BESTUURDER LID VAN HET AUDITCOMITE LID VAN HET REMUNERATIECOMITÉ |
| Hilde VERNAILLEN | VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE |
| Martin WILLEMS | LID VAN HET DIRECTIECOMITE |
Lijst van de externe functies van de leden van de Raad van Bestuur
Klik hier voor de lijst van de externe functies van de bestuurders van de P&V Groep.
Verloning van de leden van de Raad van Bestuur
De verloning van de niet-uitvoerende bestuurders bestaat enkel uit presentiegelden voor elke vergadering van de raad van bestuur waar ze aanwezig zijn. De voorzitter, vice-voorzitter en de eleden van de gespecialiseerde comité's genieten van een bijkomende vaste verloning. Het bedrag van de presentiegelden en de bijkomende vaste verloningen kan worden herzien in functie van de marktevolutie en de verandering van verantwoordelijkheden.